武漢萬集擬引入戰(zhàn)投，5500萬元募資款加碼激光雷達業(yè)務布局

12月2日，萬集科技發(fā)布公告稱，公司審議通過《關于全資子公司增資擴股暨關聯(lián)交易的議案》，其全資子公司武漢萬集光電技術有限公司（簡稱“武漢萬集”）將通過增資擴股方式引入三家投資方，合計募資5500萬元，用于加快激光雷達業(yè)務板塊產(chǎn)業(yè)布局，提升市場競爭力。

本次增資中，海南準合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（簡稱“海南準合”）、海南朝準投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“海南朝準”）分別以2000萬元認購武漢萬集400萬元新增注冊資本，海南準維投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“海南準維”）以1500萬元認購300萬元新增注冊資本，增資款中超出注冊資本部分將計入資本公積。萬集科技已放棄本次增資的優(yōu)先認購權(quán)。

增資完成后，武漢萬集注冊資本將由6000萬元增至7100萬元，萬集科技持股比例由100%降至84.51%，武漢萬集仍為公司控股子公司，合并報表范圍保持不變。此次交易定價基于武漢萬集發(fā)展階段及未來成長性，經(jīng)各方協(xié)商確定投前估值3億元，增資價格為5元/股（1股對應1元注冊資本），定價公允合理，不損害公司及中小股東利益。

據(jù)悉，本次交易涉及關聯(lián)關系。萬集科技董事長、控股股東、實際控制人翟軍為海南朝準執(zhí)行事務合伙人，公司董事劉會喜為海南準維執(zhí)行事務合伙人，鄧永強、林浩為海南準維合伙人。在董事會審議過程中，關聯(lián)董事已回避表決，非關聯(lián)董事及審計委員會均審議通過該議案，獨立董事亦發(fā)表明確同意意見，認為交易符合公司戰(zhàn)略需求，不會影響對武漢萬集的控制權(quán)。

三家投資方均為聚焦投資業(yè)務的有限合伙企業(yè)，其中海南準合為員工持股平臺，尚未開展其他具體經(jīng)營活動，與公司無其他利益傾斜關系；海南朝準與海南準維同樣未開展具體經(jīng)營，且不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

武漢萬集成立于2013年12月，主營業(yè)務涵蓋智能車載設備制造、光電子器件制造、集成電路設計等，核心圍繞激光雷達相關業(yè)務展開。財務數(shù)據(jù)顯示，該公司2024年營業(yè)收入8565.06萬元，凈利潤-10811.39萬元；2025年1-9月營業(yè)收入9210.64萬元，凈利潤-2326.81萬元，目前資產(chǎn)總額23596.02萬元，負債總額23378.62萬元，所有者權(quán)益217.4萬元。

萬集科技表示，本次增資擴股是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，一方面將增強武漢萬集資金實力，加快激光雷達業(yè)務產(chǎn)業(yè)布局；另一方面通過員工持股平臺引入投資，可提高核心骨干員工積極性與創(chuàng)造力，助力人才吸引與留存，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不涉及人員安置、土地租賃及同業(yè)競爭等問題。