舜宇光學(xué)完成兩項(xiàng)股權(quán)交易，受讓并認(rèn)購歌爾光學(xué)股權(quán)

12月8日，舜宇光學(xué)發(fā)布內(nèi)幕消息公告，宣布此前披露的轉(zhuǎn)讓附屬公司全部股權(quán)以換取歌爾光學(xué)科技有限公司（簡稱“歌爾光學(xué)”）股權(quán)及進(jìn)一步認(rèn)購歌爾光學(xué)股權(quán)兩項(xiàng)交易已正式完成。

香港交易及結(jié)算所有限公司與香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性不發(fā)表任何聲明，亦不承擔(dān)因依賴公告內(nèi)容而引致的任何損失責(zé)任。

據(jù)公告披露，舜宇光學(xué)曾于2025年8月22日及10月9日發(fā)布相關(guān)公告，披露與歌爾股份有限公司（簡稱“歌爾股份”）及歌爾光學(xué)就換股合并及股權(quán)認(rèn)購事宜達(dá)成相關(guān)安排。目前，換股合并協(xié)議的所有先決條件均已達(dá)成，換股完成于12月8日告實(shí)。

換股完成后，歌爾光學(xué)的股權(quán)架構(gòu)發(fā)生顯著變化。緊接換股完成前，歌爾股份持股56.66%、歌爾集團(tuán)公司持股5.04%、其他股東持股38.30%；換股完成后，歌爾股份持股比例降至37.77%，歌爾集團(tuán)公司持股3.36%，其他股東持股25.54%，而舜宇光學(xué)相關(guān)方寧波奧來、寧波舜奧及寧波舜承分別持有歌爾光學(xué)30.00%及3.33%的股權(quán)，歌爾光學(xué)注冊資本由10.59億元增至15.89億元。

同日，認(rèn)購事項(xiàng)同步完成。根據(jù)換股完成后的安排，寧波奧來與歌爾股份分別向歌爾光學(xué)注資2億元，各自認(rèn)購歌爾光學(xué)新增注冊資本約5564萬元。

認(rèn)購事項(xiàng)完成后，歌爾光學(xué)股權(quán)架構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整：歌爾股份持股比例變?yōu)?8.57%，歌爾集團(tuán)公司持股3.14%，其他股東持股23.87%，寧波奧來持股比例提升至31.31%，寧波舜奧及寧波舜承持股3.11%，歌爾光學(xué)注冊資本增至16.998億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)更趨多元。