產業智庫 |【最新制裁】美國財政部更新SDN清單，針對委內瑞拉石油行業的非法馬杜羅政權內部人員及制裁規避者采取行動
關鍵詞： 美國OFAC 委內瑞拉制裁 毒品販運 石油行業 制裁影響
華盛頓訊時間2025年12月11日，，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對委內瑞拉尼古拉斯·馬杜羅的非法政權實施制裁，對象包括馬杜羅妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）的三名侄子、一名與馬杜羅關系密切的商人，以及六家在委內瑞拉石油行業運營的航運公司。此外，OFAC還點名了六艘涉嫌從事欺騙性及不安全航運活動的船只，這些船只持續為馬杜羅腐敗的販毒恐怖政權提供資金支持。
推翻喬·拜登（JOE BIDEN）與委內瑞拉失敗的交易
今日被指定制裁的西莉亞·弗洛雷斯兩名侄子——埃夫拉因·安東尼奧·坎波·弗洛雷斯（Efrain Antonio Campo Flores，簡稱“坎波”）和弗朗基·弗朗西斯科·弗洛雷斯·德弗賴塔斯（Franqui Francisco Flores de Freitas，簡稱“弗洛雷斯·德弗賴塔斯”）——是活躍于委內瑞拉的毒品販運分子。2015年11月，這兩人（俗稱“毒梟侄子”）在海地太子港被捕，當時他們正準備完成一筆向美國運送數百公斤可卡因的交易。2016年11月，他們因毒品走私罪被判刑，但于2022年10月獲得時任總統喬·拜登的赦免。此后二人返回委內瑞拉，并截至2025年仍在繼續從事毒品販運活動。
【Efrain Antonio Campo Flores 制裁詳情】
此次行動是財政部最新一輪針對馬杜羅家族腐敗網絡、裙帶關系及毒品販運的舉措。馬爾皮卡、坎波和弗洛雷斯·德弗賴塔斯現已加入SDN名單，與馬杜羅本人、西莉亞·弗洛雷斯、馬杜羅之子尼古拉斯·馬杜羅·格拉（Nicolas Maduro Guerra），以及西莉亞·弗洛雷斯的三個兒子——瓦爾特·加維迪亞·弗洛雷斯（Walter Gavidia Flores）、約瑟爾·加維迪亞·弗洛雷斯（Yosser Gavidia Flores）和約斯瓦爾·加維迪亞·弗洛雷斯（Yoswal Gavidia Flores）并列。
今日還被制裁的還有巴拿馬籍商人拉蒙·卡雷特羅·納波利塔諾（Ramon Carretero Napolitano，簡稱“卡雷特羅”）。他與馬杜羅政權簽訂了多項利潤豐厚的合同，并與馬杜羅-弗洛雷斯家族有諸多商業往來，包括共同創辦多家公司。卡雷特羅曾代表委內瑞拉政府協助運輸石油產品。OFAC依據第13850號行政命令將其列入制裁名單，因其在委內瑞拉經濟的石油行業開展業務。
財政部重啟行動，打擊委內瑞拉石油行業的制裁規避行為
今日的行動還針對委內瑞拉石油行業——該行業持續為馬杜羅非法政權提供資金。其中包括六家運輸委內瑞拉石油的航運公司。2019年1月28日，OFAC依據第13850號行政命令將PDVSA列入制裁名單；2019年8月5日，特朗普總統又依據第13884號行政命令對PDVSA實施全面封鎖。
邁拉海洋有限公司（Myra Marine Limited）：注冊于馬紹爾群島，系船舶“WHITE CRANE”（IMO編號：9323429）的注冊所有人及管理人。截至2025年10月，“WHITE CRANE”仍在委內瑞拉裝載石油，并多次采用欺騙手段掩蓋其位置，包括未發送定位信號或發送虛假位置信息。
【船舶：WHITE CRANE 制裁詳情】
【WHITE CRANE 關聯企業：Myra Marine Limited 制裁詳情】
北極航海公司（Arctic Voyager Incorporated）：注冊于馬紹爾群島，系懸掛巴拿馬國旗的“KIARA M”號（IMO編號：9285823）的注冊所有人。2025年9月和10月，“KIARA M”在委內瑞拉裝載石油，目前正在駛往亞洲卸貨。
寶悅投資有限公司（Poweroy Investment Limited）：注冊于英屬維爾京群島，系懸掛巴拿馬國旗的“H. CONSTANCE”號（IMO編號：9237773）的注冊所有人。2025年10月，該船裝載了委內瑞拉石油，并多次篡改其船舶自動識別系統（AIS）信號以掩蓋其位置及裝油活動。
瑞迪嘉特有限公司（Ready Great Limited）：注冊于馬紹爾群島，系懸掛巴拿馬國旗的“LATTAFA”號（IMO編號：9245794）的注冊所有人。2025年多次運輸中，“LATTAFA”均從委內瑞拉裝載石油運往亞洲，并多次篡改其AIS信號以掩蓋其位置及裝油活動。
中海船舶服務有限公司（Sino Marine Services Limited）：注冊于英國，系懸掛香港旗的“TAMIA”號（IMO編號：9315642）的管理及運營方。2025年6月，“TAMIA”裝載并運輸委內瑞拉石油至亞洲，并多次篡改其AIS信號以掩蓋其位置及裝油活動。
富樂有限公司（Full Happy Limited）：注冊于馬紹爾群島，系懸掛庫克群島旗的“MONIQUE”號（IMO編號：9311270）的注冊所有人及管理人。2025年5月下旬，“MONIQUE”裝載并運輸委內瑞拉石油至亞洲。
制裁影響
上述被指定或被凍結人員所有位于美國境內、或由美國人士擁有或控制的財產及財產權益均被凍結，并須向OFAC申報。此外，凡由一名或多名被凍結人員直接或間接、單獨或合計持有50%或以上權益的實體，亦同樣被凍結。除非獲得OFAC簽發的一般或特定許可證授權，或依法豁免，否則OFAC法規普遍禁止美國人士或在美國境內（或途經美國）進行的、涉及被凍結人員財產或財產權益的任何交易。
